Presidi antiriciclaggio: valutazione del rischio e adeguamento alle nuove disposizioni comunitarie

 
 

17 e 18 novembre 2015

Quota di partecipazione:

Early Bird (iscrizione entro 21/09/2015) € 1.350

Un partecipante € 1.500

Due partecipanti (sconto 10%) € 2.700

Tre partecipanti (sconto 15%) € 3.825

Cod. corso C033

 

Academy propone due giornate di corso per illustrare le nuove disposizioni comunitarie inerenti alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento al terrorismo, da recepire entro il 26 giugno 2017.

L' iniziativa, ponendo a confronto la vecchia normativa con la disciplina attualmente vigente, in un'ottica di progressivo adeguamento, sottolineerà i punti di attenzione da recepire nella relazione annuale 2015 e nel programma di attività per il 2016.

Il corso è destinato ai rappresentanti del collegio sindacale e dell' organismo di vigilanza 231, oltre  che alle funzioni di controllo interno quali Audit, Antiriciclaggio, Compliance e Risk Management, presso Banche, SIM ed SGR, assicurazioni ed intermediari finanziari ex art. 106 TUB