金融犯罪

アドバース・メディア・スクリーニング

潜在的なリスクの初期の兆候から有罪判決に至るまで、個人や組織に関する信頼性の高い情報源から、質の高い管理された、有罪判決前後の関連性のあるアドバース・メディア (ネガティブ・ニュース) にアクセスできます。

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  1. 概要
  2. アドバース・メディアとは
  3. 共通する課題
  4. ソリューション
  5. ご利用のメリット
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アドバース・メディア・スクリーニングは、顧客またはサードパーティに対するデューデリジェンス・プロセスにおいて重要な要素です。対象者に犯罪関与の嫌疑がある場合など、ビジネスに対する財務リスクや風評被害リスク、その他のリスクを生みかねない隠された事実を発見する際に有効です。

関連リンク

アドバース・メディアとは

アドバース・メディア (ネガティブ・ニュースとも呼ばれます) とは、複数の情報ソースで配信される不都合な、または好ましくないニュースや情報を意味します。一般的には、マネーロンダリング、汚職、制裁対象取引、テロ資金供与などの不法行為に関する有罪確定や、それらへの関与の疑いをニュース・ソースやその他のメディアが報道している場合も、アドバース・メディアに含まれると考えられています。

企業にとって、信頼性の高いアドバース・メディア・コンテンツへのアクセスを、構造化データおよび非構造化データの両面において確保しておくことは必要不可欠です。これにより、取引開始時や定期的なモニタリング時に潜在的なリスクを特定し、十分な情報に基づく意思決定を行うことで、法令を遵守しながらビジネスを進めることができます。

共通する課題とは

ソリューション

ノイズの中から明確なシグナルを見つける

コンプライアンス遵守義務と社内ポリシーに沿った形で潜在的なアドバース・メディアを管理できるソリューションをお探しの場合は、LSEG にご相談ください。

  • LSEG World-Check のデータには、アドバース・メディアが含まれており、データベース上で高度に構造化された形式で表示されます。World-Check がモニタリングしている特定の犯罪について、告発、尋問、捜査、逮捕、告訴された、あるいは有罪が確定したと、信頼できるメディアで報道された組織や個人を特定することができます。
  • World-Check One のメディア・チェックを使えば、大量の「非構造化」メディア・コンテンツを処理するという課題に対応できます。高度にカスタマイズ可能なスクリーニング・ツールである Intelligent Tagging と自然言語処理の機能によって検索結果を絞り込み、効率、検索の精度や効率を高めることができます。
  • 制裁、法的処置、規制執行などに関する政府の公式情報に加え、定評のあるメディア・ソースを厳格な収録基準とガイドラインに従って活用し、構造化され、精査された質の高いアドバース・メディア情報を提供します。
  • お客様固有のポリシー、業務プロセス、リスクベースのアプローチに応じて、二次的識別、キーワード、カテゴリー、サブカテゴリー、地域などのパラメータを設定することで、どのレコードに対してスクリーニングするかを指定できます。
  • Special Interest Categories 機能により、お客様のビジネスに関連したリスクベースのアプローチと、法令・規制要件に関連性の高いカテゴリーを選択し、フィルタリングを行うことができます。特定のトピックを選べるため、World-Check データベースに収録された有罪確定前・後両方のレコードに紐づく潜在的なリスクについて、きわめて精緻な情報を得られます。 
Adverse media screening isa key part of customer or third party due diligence.That's why quality structured risk information is vital.LSEG World-Check data includespre and post conviction stages of covered issues.We've introduced the specialinterest categories to help youidentify and assess the risks that matter to you faster.We've combined our expertise in artificial intelligence,machine learning, natural language processing,expansive taxonomy,and human review to categorize records with60 plus potential risk topic areasincluding exploitation of children,money laundering, human trafficking, extortion,environmental crime, cybercrime, wildlife crime,and bribery and corruption.You can choose specific special interest topicsrelevant to your business aspart of your screening processes.Returned results are clearly marked to help you toidentify the potential risks included in records.The special interest categoriesfeature is designed to assistyou in your decision making andcompliance with laws and regulations.Identify potential risks relevant to your business.Reduce false positives andalleviate remediation workload.And manage financial, operational,reputational, and third party risks.Better contact us today to find out more.
  • 240
    カバーする国と地域の数
  • 400 名以上
    アナリストの人数
  • 65 言語超
    カバーしている言語数
  • 10 万以上
    信頼できるソースの数
  • 5 万件
    毎月追加される新規レコード数

ご利用のメリット

アドバース・メディア・スクリーニングが世界中で利用されている理由

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柔軟なソリューション

データフィード、API、主力製品である World-Check One など、利便性の高い多様な方法でデータを提供します。

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最先端テクノロジーの進歩

高度な AI 機能を活用してノイズをフィルタリングし、最も重要な情報をピンポイントで得られるよう支援します。

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信頼性の高いプロバイダー

タイムリーで正確なアドバース・メディア・データ提供の 20 年以上の実績があり、世界有数の金融機関や企業でもご利用いただいています。 

LSEG のスペシャリストとつながる

LSEG のスペシャリストが、お客様固有のニーズに合わせて、アドバース・メディア・スクリーニングのソリューションをカスタマイズ。

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