地政学的リスクを管理・軽減するためのカントリー・リスク・ランキング
Country Risk Ranking
地政学的リスクを正確に把握することで顧客およびサードパーティのリスク評価を強化できます。240 を超える国や地域のリスクに基づく詳細情報を犯罪、経済、政治要素に分類して提供します。
Country Risk Ranking が必要な理由
金融および企業セクターにおける地政学的リスクを管理・軽減するため、Country Risk Ranking (カントリー・リスク・ランキング) は、240 を超える国や地域のリスクに基づく詳細情報を犯罪、経済、政治要素に分類して提供します。
情報に基づく意思決定や、リスク・ベースのアプローチのより効率的な管理を支援すると同時に、KYC (顧客確認) やサードパーティ・リスクに関する規制要件への対応にも役立ちます。Country Risk Ranking は、正確で最新のカントリー・リスク・エクスポージャー情報を提供します。
内容と特長
Country Risk Ranking のメリット
240 を超える国と地域を網羅
国や地域を分けることで、規制環境が異なる場合の正確性が向上しています。
300 を超える独立した情報源
50 を超える信頼できる国際機関およびシンクタンクをカバーしており、客観的で事実に基づいたランキングを活用できます。
Country Risk Ranking は適用可能性および有用性を評価し、情報源の所有者に対し使用許可を求めます。
利用可能になり次第、原資料を更新し、プロバイダーから最新のコンテンツを確保します。
活用方法
Country Risk Ranking の詳細
Country Risk Ranking は組み込み型の高度な機能として、またはスタンドアロン製品として利用することができます。業界標準のセキュリティ・プロトコルに準拠し、CSV および XML フォーマットでデータを直接ダウンロードすることも可能です。こうしたデータを直接社内システムにインポートすれば、コンプライアンス業務の効率が向上します。Country Risk Ranking は BRI Connect App からも利用可能で、この機能により、投資や提携を検討している「一帯一路」構想に関連するプロジェクトの所在地ベースのリスクをチェックすることができます。
サードパーティ・リスクの効果的なスクリーニング
グローバルなサプライチェーンを持つ組織は、米国海外腐敗行為防止法 (FCPA)、英国贈収賄防止法 (UKBA)、および最近制定された英国現代奴隷法のような厳格な汚職防止法の規制下にあります。
カントリー・リスクの情報は、サプライチェーン内の地政学的リスクを管理・軽減するための重要なツールとなり、各種動向および規制状況を常に把握するうえでも有効です。
地政学的な PEP スクリーニング
KYC スクリーンでフラグが付いた重要な公的地位を有する人物 (PEP) を対象に地政学的リスクを検証できます。アドバンスド・サブスクリプションでは、動的な Data File ダウンロード・オプションの 1 つとして PEP フィルターを利用できます。
マネーロンダリング対策のコンプライアンス確保
事業活動、顧客の口座開設、取引の促進について、リスクの高い可能性のある地域を特定できます。
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アジア太平洋
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