リスク・インテリジェンス
特定非金融業者・職業専門家 (DNFBP) 向けリスク・ソリューション
LSEG が提供する最先端のデータ、テクノロジー、専門知識を活用することで、顧客とサードバーティリスク要件に対応できます。
厳格化する規制要件の対応を確実に、コンプライアンス業務も効率化
法律事務所、不動産会社、オークションハウスなどの特定非金融業者・職業専門家 (DNFBP) は、マネーロンダリングやテロ資金供与に対する脆弱性が規制機関から指摘されています。
DNFBP には、自社とその顧客、ひいては社会を守るべく、より厳格な規制責任が課され、厳格な KYC や審査義務、決済詐欺やなりすましのリスク管理が含まれます。
そのため、より複雑化するコンプライアンス・プロセスに企業が対応し、顧客とサードパーティのリスク要件を確実に管理できるよう、LSEG はソリューションを提供しています。
- デジタル・オンボーディング、口座確認、本人確認により、安全かつインテリジェントに顧客をオンボーディングしつつ、KYCやAMLなどのコンプライアンス義務を果たします。
- スクリーニングやデューデリジェンス・レポートによる、サプライチェーン・リスクの早期特定
- 口座確認を利用した決済口座の検証
- スクリーニングやデューデリジェンス・レポートを利用した継続的なモニタリングの実施
特長とメリット
DNFBP のメリット
最先端のテクノロジーと専門知識
機械学習、人工知能、ビッグデータ分析、地域に関する知識によって得られた専門アナリストのインサイトを、リスクの特定と評価に活用できます。
複雑なコンプライアンス義務に伴う管理手法を効率化することで、ビジネスの成長に専念できます。
強固なリスク管理
LSEG とパートナー企業のネットワークによるサポートで、リスク管理機能の堅牢性を向上できます。
効率性と操作性
単一のソリューションでシームレスに実行できるデジタル・カスタマー・オンボーディングで、業務効率を改善できます。
ソリューション
LSEG の DNFBP 向けリスク・ソリューション
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