事業が組織犯罪ネットワークの被害を避けるために、KYC (顧客の本人確認) およびサードパーティ・リスク管理プログラムは、巧妙な犯罪への耐性を持ち、また対処できる必要があります。
マネーロンダリングや汚職などの金融犯罪に伴うリスクの識別、管理、最小化、そしてその対処をサポートする LSEG のソリューションは、品質と信頼性の高いデータを軸に構築され、各種マネージド・サービス、ソフトウェア・プラットフォーム、パートナー、API など、一般的なフォーマットを通じて利用できます。
金融犯罪のリスクを発見し、対処する。
デューデリジェンスおよびスクリーニングに関する要件を遵守するための正確かつ信頼できる情報とツールで、マネーロンダリング対策、制裁措置、ウォッチリスト、重要な公的地位を有する者 (PEP)、アドバース・メディア、実質的所有者、贈収賄防止、汚職に関するコンプライアンス準拠を支援します。
LSEG の有する金融リスク・データ、最先端のスクリーニング・テクノロジー、専門家による知識を組み合わせた強力なソリューションによって、コンプライアンス部門のリソースを最大限活用し、金融犯罪やグリーン犯罪に効率的に対応できるようサポートします。
ご利用のメリット
LSEG が世界中で信頼される理由
すべての主要市場に人材を配置し、情報の信頼性が低い国であっても、現地の状況や詳細情報を細かく把握できます。
LSEG は野生動物の違法取引や現代の奴隷制などの金融犯罪撲滅のため、各国の政府、企業、NGO と連携しています。
ソリューション
LSEG の金融犯罪リスク・ソリューションの詳細
巧妙化する金融犯罪への対策のニーズが増大し、デジタル革命への対応が求められる中、LSEG は API テクノロジーを基に、迅速で信頼できる本人確認およびスクリーニング機能を提供するデジタル・ソリューションを開発しました。
LSEG は、金融犯罪に関与する犯罪組織のネットワークに対抗する最も効果的な手段として、さまざまな組織との連携を通じてナレッジベースを拡大し、有益なインサイトを収集しています。
お問い合わせ
LSEG のセールスチームへメールを送る
最寄りの営業担当者まで電話でご連絡ください
日本
アジア太平洋
Australia & Pacific Islands:
+612 8066 2494
China mainland: +86 10 6627 1095
Hong Kong & Macau: +852 3077 5499
India, Bangladesh, Nepal, Maldives & Sri Lanka:
+91 22 6180 7525
Indonesia: +622150960350
Korea: +822 3478 4303
Malaysia & Brunei +603 7 724 0502
New Zealand +64 9913 6203
Philippines: 180 089 094 050 (Globe) or 180 014 410 639 (PLDT)
Singapore and all non-listed ASEAN Countries:
+65 6415 5484
Taiwan: +886 2 7734 4677
Thailand & Laos: +662 844 9576
アメリカ
All countries (toll free): +1 800 427 7570
Brazil: +55 11 47009629
Argentina: +54 11 53546700
Chile: +56 2 24838932
Mexico: +52 55 80005740
Colombia: +57 1 4419404
ヨーロッパ、中東、アフリカ
Europe: +442045302020
Africa: +27 11 775 3188
Middle East & North Africa: 800035704182