LSEG World-Check の概要
LSEG World-Check について
金融犯罪に関する法律に準拠するための正確なリスク・インテリジェンスを提供します。世界の大企業から信頼を得ている World-Check (ワールド・チェック) は、規制要件に対応できるよう、日々のオンボーディングやモニタリングに関する意思決定を簡素化します。
LSEG World-Check が選ばれる理由
LSEG World-Check (ワールドチェック) は、企業が規制を遵守し、潜在的な金融犯罪を特定できるよう、信頼性の高い情報を提供します。リリース以来、World-Check は世界中の大手企業の顧客本人確認やサードパーティ・スクリーニングに対するニーズに応えてきました。日々のオンボーディングやモニタリングに関する意思決定を簡素化し、企業がマネーロンダリング防止やテロ資金供与対策に関する法規制に準拠できるよう支援します。
「…マネーロンダリングは汚職や犯罪の資金となるため、社会全体の整合性を損ない、 民主主義と法治主義を弱体化させます。」
金融活動作業部会 (FATF)
背景
金融犯罪が世界へ及ぼす悪影響は甚大です。贈収賄、汚職、詐欺、麻薬の不法取引、組織犯罪などの犯罪による収益はすべて、テロ、奴隷労働や児童労働といった人権侵害、環境犯罪の資金として悪用されます。
深刻化する金融犯罪問題に対抗するために、ここ数年、マネーロンダリング防止関連法が大幅に強化されてきました。最新の改正では、ビジネスおよび取引における透明性がこれまで以上に重視されるようになりました。
企業は、顧客の本人確認、マネーロンダリング防止、テロ資金供与対策、贈収賄および汚職防止に関する法律と規制を遵守しなければなりません。そのため、関係構築の初期段階だけでなく、継続的に取引相手に関する情報を収集する義務があります。
このプロセスで収集された情報は、制裁リスト、法執行機関の監視リスト、地域によっては重要な公的地位を有する人物 (PEPs) のリストに照らしてスクリーニングする必要があります。そのようなリストは、特定の地域の法律に応じて、国内、地域、グローバル、あるいはこれらの 3 つを組み合わせたものになります。
私たちは皆、何らかの形のデューデリジェンスやスクリーニングの対象となりえます。例えば、銀行口座を開設する場合、弁護士に相談する場合、多国籍組織とビジネス関係を構築する場合などです。これは、すべての関係者の安全を保障するためであり、ビジネスにおける透明性と安全性を促進するためです。
特長
- LSEG は、世界各地のオフィスに広範な調査インフラストラクチャと、70 言語以上に対応できるアナリスト数百名を擁しています。
- LSEG は、責任ある適切な倫理的アプローチを維持し、信頼できる定評のあるオープンソース情報のみを利用しています。
- World-Check は、人が持つ専門知識とテクノロジーの力を組み合わせ、重複を排除し、品質管理され、構造化されたグローバル・データベースを提供します。
- データは、高度に構造化された形式で提供され、さまざまなソフトウェアや技術プラットフォームを介して、デューデリジェンスおよびスクリーニング・プロセスに組み込むことができます。
当社のデータは、法的もしくは規制上の義務、または金融犯罪に対抗するために設計されたリスク管理手順に従って、デューデリジェンスまたはその他のスクリーニング活動を実施するために必要な方に限りご利用いただけます。詳しくは World-Check プライバシー・ステートメントをご覧ください。
金融犯罪の撲滅を目指して
当社の目標は、金融犯罪撲滅への取り組みを支援し、世界をより安全なビジネスの場とするために貢献することです。