KYC 検証・顧客スクリーニング用プラットフォーム
LSEG World-Check One
デューデリジェンス・プロセスを簡素化、高速化し、より迅速でインテリジェントな是正処置を支援します。World-Check One では、当社のスクリーニング専門ソフトウェアと独自の World-Check のデータが統合されています。
LSEG World-Check One が選ばれる理由
World-Check One (ワールドチェック・ワン) は、金融犯罪、贈収賄、汚職対策におけるデューデリジェンス要件に対応するために開発されたスクリーニング・プラットフォームです。
LSEG World-Check のデータと組み合わせた次世代型自動スクリーニング・ソフトウェアにより、顧客本人確認 (KYC) の検証とサードパーティ・スクリーニングにおいて的を絞ったアプローチを行うことができます。
World-Check One の専用ソフトウェアを利用して、マネーロンダリング対策 (AML) およびテロ資金供与対策 (CFT) に関連する規制上の義務の遵守を迅速化、簡素化します。これにより、重要な公的地位を有する人物 (PEPs)、および重要危険人物や組織の詳細なスクリーニングとモニタリングが可能になります。
強力なカスタマイズおよびコントロール、そしてシングルユーザーから大規模チームまで対応した、さまざまな時間短縮機能により、スクリーニング・プロセスを効率化できます。統合された World-Check One プラットフォームはよりシンプルでインテリジェントな是正処置を実現します。
The modern global marketplaceis filled with possibilities.But with these new opportunities comes heightened risk.Understanding who you're doingbusiness with is critical toprotecting your company fromfraud and complying with KYC,AML and emerging regulations.LSEG World-Check One providesthe trusted risk management solution that allows you toassess potential risks includingpolitically exposed persons andentities involved in criminal activities.Our global team of researchers andsubject matter expertsconstantly cross reference sanctions,official watch lists and adverse media sources,so you can have the most up to date information.Our intuitive workflow and case management featuresallow you to easily screen relevant names,audit and report activity, and resolve alerts,Ensure high quality hits andlow false positives With state ofthe art algorithms that integrateunique name matching analyticsand multilingual search capabilities.And set up alerts to monitornew and developing information World-CheckOne gives you the tools and services you need to stayin compliance and safeguard your company's future.Choose confidence, choose World-Check One.Start a free trial today.
内容と特長
World-Check One が選ばれる理由
既存のインフラへの影響を抑え、迅速かつシームレスなセットアップで簡単に利用できます。テクノロジー・フレンドリーなソリューションにより、形式やプラットフォームに依存せず、既存のスクリーニングプロセスとシームレスに統合し、お客様のチームへ余分な負荷もかかりません。
World-Check One は、変化するビジネス・ニーズに応じて拡張できます。AML および KYC の義務に沿った制裁データベース、アドバース・メディア、グローバル PEP の ID チェックと監視リストなどによるスクリーニングを可能にします。
最先端のマッチング・アルゴリズムにより、顧客、サプライヤー、サードパーティに関連するリスクを迅速に評価できます。カスタマイズ可能なスクリーニング・オプション、バッチ・スクリーニング、ケース管理ソリューションを活用することで、潜在的なマッチングの効率的なレビューと解決を実現可能です。
カスタマイズされたスクリーニング・オプションと合理化されたワークフローにより、非効率を排除し、優れた顧客体験を提供することで、長期的な収益向上を実現します。World-Check One はお客様が新たな市場機会の発掘に集中できるよう、サポートします。
製品画面
World-Check One の画面
効率的なスクリーニング
API を利用して、大量の情報や高度な機能を既存のワークフローや社内システムに統合するなどのプロセスを合理化できます。
二次的マッチング
World-Check の複数の二次識別子と、設定可能な名前照合アルゴリズムおよびフィルタリング技術を組み合わせることで、誤検出を最小限に抑えます。
Data File
World-Check のデータを、顧客デューデリジェンス、顧客スクリーニング、決済スクリーニングを実行するサードパーティまたは独自のワークフロー・ソリューションに統合できます。
API
当社のデータ、マッチング機能、その他の高度な機能を既存のワークフローや社内システムに統合し、オンボーディング、顧客の本人確認 (KYC)、サードパーティ・リスク・デューデリジェンスのスクリーニング・プロセスを効率化できます。
Zero Footprint スクリーニング
スクリーニング中のシステム・トラッキング、継続的なスクリーニング、バッチ・アップロード、監査追跡機能をオフにすることで、永続的な記録保存を妨げることができます。
カスタマー・ボイス
お客様の評価
LSEG リスク・インテリジェンスと提携し、最先端のコンプライアンス・プログラムをサポートしています。tradfi と Web3 の双方で評価の高い World-Check を統合することで、コンプライアンスの最前線に立ち、ビジネスの成功を目指し絵います。
BitMex
LSEG World-Check の高度なスクリーニング・ツールは、当社のビジネスを保護し、またゲストとコミュニティのために責任あるゲーミング環境を確保しています。業界全体で最高水準のコンプライアンスを維持する上で不可欠なツールです。
Crown Resorts
データとテクノロジーは、当社のサービスの中核を担っています。LSEG World-Check は当社のチームが規制を遵守し、高水準のガバナンスを維持するために重要な役割を果たしています。
CAMS - Computer Age Management Services Ltd
受賞歴
LSEG の主な受賞例
Chartis Financial Crime and Compliance 50 (FCC50)
Financial Crime Data Management 2024
Partnership Ecosystems 2024
Chartis Research Market Quadrants Report
Name and Transaction Screening Solutions category leader 2024
Adverse Media Monitoring Solutions category leader 2024
RegTech Insight Awards Europe
Best Solution for Sanctions Management 2023
Best Solution for Sanctions Management 2022
Regulation Asia Awards for Excellence
Best PEPs, Sanctions & Name Screening Solution 2023
Best Solutions PEPs, Sanctions & Name Screening 2022
Best AML/CTF Compliance Solution 2019
Best Anti-Money Laundering Solution 2018
RegTech Insight Awards USA
Best Sanctions and PEPs Solution 2024
Best KYC Data Solution 2022
Central Banking FinTech RegTech Global Awards
Best Anti-Money Laundering Technology Provider in 2018
詳細情報
関連製品
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Argentina: +54 11 53546700
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Europe: +442045302020
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